董事会决议 - 第二届董事会第十五次会议于2025年5月14日以现场结合通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 会议由董事长来建良主持 [2] - 审议通过两项议案 表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][6] 募投项目结项及资金安排 - 首次公开发行股票募投项目已满足结项条件 包括"高端智能装备及机器人制造基地项目"和"产品研发中心建设项目" 于2025年1月达到预定可使用状态并投入使用 [10] - 项目节余募集资金12,374.89万元（含利息收入和理财收益）将永久补充流动资金 用于公司日常生产经营 [2][9] - 节余资金主要源于项目建设过程中费用控制及优化配置 同时通过现金管理获得投资收益和存款利息收入 [12] 募集资金基本情况 - 2022年首次公开发行2,060万股A股 发行价格33.89元/股 募集资金总额69,813.40万元 扣除发行费用7,784.65万元后 募集资金净额62,028.75万元 [9] - 资金存放于专项账户 并签署三方/四方监管协议 [10] 股东会安排 - 2025年第四次临时股东会定于2025年6月3日9点30分召开 地点为杭州市滨江区公司会议室 [19][22] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为9:15-15:00 [20][22] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年5月30日9:00-17:00 登记地点为公司会议室 [25][28] 审议事项及程序 - 募投项目结项及资金补充议案尚需提交股东会审议 [4][9] - 独立董事专门会议及监事会均审议通过该议案 认为符合法律法规且有利于提高资金使用效率 [16][17]