中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 材 料 中国黄金集团黄金珠宝股份有限公司 一、会议时间 会议召开时间：2025年5月21日（星期三）14点30分。 网络投票起止时间：自2025年5月21日 至2025年5月21日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25， 股东大会召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 北京市东城区柳荫公园南街一号中国黄金大厦1103会议室。 三、会议主持人 董事长刘科军先生。 四、见证律师 北京德恒律师事务所。 五、会议议程 (一) 会议签到、股东进行发言登记（14:00-14:30）； (二) 会议主持人宣布会议开始； (三) 会议主持人向大会报告出席会议的股东及股东授 权代表人数及其代表的股份数，说明授权委托情况； (四) 宣读公司2024年年度股东大会须知； (五) 议案审议： 协议>的议案》； 财务有限公司关联交易预计>的议案》； (六) 听取《2024年年度独立董事述职报告》； (七) 股东就议案进行发言、提问、答疑； (八) 选举监票人、计票人； (九) 股东表决； (十) 休会、统计现场 ...