股东大会召开情况 - 会议于2025年5月15日在上海市浦东新区浦东南路855号36楼公司会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 董事长刘忠义主持 董事李威 王忠因工作原因缺席 [1] 议案表决结果 - 全部议案均获通过 无否决议案 [1][2][3] - A股股东对各项议案同意比例均超99% 最高达99.9823% [1][2] - 反对票最高占比0.6340% 弃权票最高占比0.8193% [2][3] - 涉及关联交易的议案7 12 13相关股东回避表决 [4] 议案内容概要 - 通过2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案 [4] - 批准2025年度投资额度及闲置资金管理计划 [4] - 通过董监高责任险购买及2024年度董监事薪酬方案 [4] - 补选独立董事议案获表决通过 [4] 法律程序合规性 - 律师欧阳军 章欣宇见证确认会议程序合法有效 [4] - 表决结果经律师事务所出具法律意见书确认 [7] - 会议决议文件由董事签字并加盖董事会印章 [6][7]