董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年5月15日以现场加通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，高级管理人员列席会议 [1] - 会议经全体董事一致同意召开，豁免提前通知时限要求，推举郭富永为会议主持人 [1] 董事会会议审议结果 - 选举郭富永为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [1] - 通过各专门委员会成员任命：审计委员会（马宁、陈叔平、杨亚辉）、战略委员会（郭富永等7人）、提名委员会（杨亚辉等5人）、薪酬与考核委员会（陈叔平等5人），任期至第六届董事会届满 [1][2] 高级管理人员聘任 - 聘任车生文为总经理，王军杰、马涛为副总经理，乔小丽为总工程师，卫桐言为财务总监，武锐锐为董事会秘书，任期至第六届董事会届满，表决结果均为9票同意 [2] - 高级管理人员任职资格经提名委员会审查通过，财务总监聘任事项经审计委员会事前审议 [2] - 聘任周怀莲为证券事务代表，任期至第六届董事会届满，表决结果为9票同意 [2]