股东大会基本信息 - 浙江芯能光伏科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日下午14:00在浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东大会由董事长张利忠主持，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年4月23日决议召开，4月25日发布通知 [3][4] 参会股东情况 - 出席股东及代理人共246人，代表有表决权股份221,489,112股（占公司总股本44.2973%），其中现场参会8人（持股135,280,100股，占比27.0557%），网络投票238人（持股86,209,012股，占比17.2416%） [4] - 中小投资者8人，代表股份24,109,112股（占总股本4.8218%），公司董事、监事、高管及律师列席会议 [4][5] 议案表决结果 常规议案 - 2024年度董事会工作报告：同意220,945,700股（99.6542%），反对68,400股（0.0309%） [6] - 2024年度监事会工作报告：同意220,990,100股（99.9708%），反对64,600股（0.0292%） [6] - 2024年年度报告及摘要：同意220,979,800股（99.9668%），反对73,500股（0.0332%） [6] - 2024年度财务决算报告：同意220,980,300股（99.9668%），反对73,500股（0.0332%） [6] 重大事项议案 - 2025年度财务预算：同意220,044,800股（99.9673%），弃权72,500股（0.0327%） [7] - 2024年度利润分配方案：同意221,030,400股（99.9681%），中小投资者同意率98.0974% [7] - 2025年对外担保计划（特别决议）：同意220,622,400股（99.9581%），中小投资者同意率96.4050% [8] - 银行授信额度申请：同意220,045,800股（99.9585%），弃权92,000股（0.0415%） [8] 治理相关议案 - 续聘会计师事务所：同意220,488,500股（99.9680%），中小投资者同意率95.8497% [9] - 董事薪酬方案：同意219,956,500股（99.9661%），中小投资者同意率93.6430% [9] - 监事薪酬方案：同意219,955,200股（99.9655%），中小投资者同意率93.6376% [10] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效，符合相关法律法规及公司章程要求 [4][5][10]