股东大会基本情况 - 会议于2025年5月15日下午2:50在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开,采取现场投票与网络投票相结合的方式[1][2] - 参会股东及代理人共171名,代表股份264,396,519股,占公司有表决权股份总数的48.1566%,其中现场出席股东5名代表255,673,363股(46.5678%),网络投票股东166名代表8,723,156股(1.5888%)[1][2][3] - 持股5%以下中小投资者参会166名,代表股份8,723,156股(1.5888%)[3] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获264,283,119股同意(99.9873%),中小投资者同意比例98.7000%[2][3] - 《2024年度监事会工作报告》表决结果与董事会工作报告完全一致[3] - 《2024年财务决算及2025年预算报告》获264,285,419股同意(99.9882%),中小投资者同意比例98.7264%[4] - 《2024年年度报告》获264,285,519股同意(99.9882%),中小投资者同意比例98.7275%[4] - 《2024年度利润分配预案》获264,263,919股同意(99.9858%),中小投资者同意比例98.4799%[4][5] 关联交易相关议案 - 《2025年度日常关联交易预计》因关联方回避表决,仅8,600,056股参与表决(同意率99.5059%),中小投资者同意比例98.5888%[5][6] - 《签署日常关联交易协议》同样回避关联方后获8,604,256股同意(99.5518%),中小投资者同意比例98.6370%[6] 其他重要议案 - 《董事监事高管责任险议案》获264,252,819股同意(99.9873%),中小投资者同意比例98.3527%[7] - 《聘请2025年度审计机构》获264,299,619股同意(99.9936%),中小投资者同意比例98.8892%[7][8] 法律程序合规性 - 北京康达(成都)律师事务所出具法律意见书确认会议程序及结果符合《公司法》等法规要求[8]
北化股份: 2024年年度股东大会决议公告