董事会换届及高管任命 - 公司第六届董事会2025年第一次临时会议于2025年5月15日以现场与通讯表决相结合方式召开，应表决董事9名全部参与[1] - 全体董事一致推选应坚先生为第六届董事会董事长，任期三年[1] - 应莹庭女士被推选为副董事长，同时被聘任为公司总经理，任期三年[2][6] - 李军先生被聘任为副总经理、董事会秘书及财务总监，陈灵敏女士被聘任为副总经理，任期均为三年[2][3][7][9] 专门委员会组成 - 战略委员会由应坚（主任委员）、李飞、沈一开组成[2] - 审计委员会由沈一开（主任委员）、李飞、李印成组成[2] - 提名委员会由李飞（主任委员）、赵晓东、应莹庭组成[2] - 薪酬与考核委员会由赵晓东（主任委员）、沈一开、陈灵敏组成[2] 证券事务代表任命 - 桂许燕女士和杨小捷先生被聘任为公司证券事务代表，均持有深交所董秘资格证书，任期三年[4][10][11] - 桂许燕女士持有公司股票100股（占比0.00002%），杨小捷先生持有24,500股[10][11] 高管持股及关联关系 - 李军先生持有公司股票375,000股（占比0.09%），陈灵敏女士持有395,000股（占比0.09%）[8][9] - 应莹庭女士未持有公司股票，系实际控制人应坚先生之女，与其他高管无关联关系[6][7] - 桂许燕女士和杨小捷先生与控股股东、实际控制人及其他高管无关联关系[10][11] 高管任职资格 - 所有新任高管及证券事务代表均符合《公司法》《公司章程》及深交所相关规则要求，无违法失信记录[7][8][9][10][11] - 李军先生具备财务总监任职资格，兼任高级管理人员及职工代表董事未超过董事总数二分之一[3][7]