董事会换届选举 - 公司于2025年5月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会非独立董事5名、独立董事3名，与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成第九届董事会 [1] - 第九届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年 [1] - 董事会成员包括非独立董事江斌（董事长）、顾卫华（副董事长）、陈佳良、洪航、徐肖特、吴轶（职工代表董事），独立董事王大宏、王肖健、宗耕 [1] 董事会专门委员会 - 第九届董事会下设四个专门委员会：战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会 [2] - 战略委员会主任为江斌，提名委员会主任为宗耕，薪酬与考核委员会主任为王大宏，审计委员会主任为王肖健 [2] - 各专门委员会委员任期与第九届董事会任期一致 [2] 高级管理人员聘任 - 公司聘任了总经理、副总经理、财务总监及内审部负责人，任期与第九届董事会一致 [2] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一 [2] 离任高管情况 - 公司副总经理、董事会秘书洪彦女士任期已满，离任后将继续担任公司其他职务 [2] - 截至公告披露日，洪彦女士持有公司股份10,000股，离任后股份将按相关规定管理 [2] 对离任高管的评价 - 公司对第八届高级管理人员在任职期间的勤勉尽责表示感谢，认为其为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用 [3]