股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过包括年度总经理工作报告、董事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配方案等21项议案，并决定2025年5月15日召开年度股东大会 [1] - 公司监事会于同日召开第三届监事会第六次会议，审议通过包括监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案等9项议案 [2] - 董事会于2025年4月25日通过四大证券报及上交所网站公告股东大会通知，5月1日刊载会议资料，现场会议于5月15日14点在北京市昌平区公司会议室召开，与公告内容一致 [3] 股东大会出席情况 - 本次股东大会有表决权股份总数137,395,148股，现场及网络投票股东共66名，代表股份102,329,195股，占比74.4780% [3] - 会议由董事金灿女士主持，股东资格经律师核查合法有效 [3] 议案审议与表决结果 - 股东大会审议议案与通知所列完全一致，包括续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构等全部21项议案 [3] - 表决程序采用现场投票与上交所网络投票系统结合，网络投票时间为9:15-15:00，计票由股东代表、监事及律师共同监督 [3] 法律意见结论 - 律师认为股东大会召集召开程序、出席资格、表决程序及结果均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，决议合法有效 [4]