股东大会召开情况 - 股东大会于2025年05月15日在上海市浦东新区新金桥路36号南塔16层召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及公司章程规定 [2] - 9名董事中7人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及全体高管列席 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、利润分配方案等 [4][5][6] - 议案4（利润分配）、8（续聘审计机构）、9（高管薪酬）、10（授权发行股票）对中小投资者单独计票 [6] - 议案4（利润分配）和10（授权发行股票）为特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [6] 高管聘任事项 - 公司聘任谭小勇为副总经理 任期至第四届董事会届满 [8] - 谭小勇直接持有公司1,791,395股股份 具备相关职业资质 无违法违规记录 [10] - 谭小勇曾担任多家生物科技公司高管 现任源叶生物等企业执行董事/总经理 [11] 法律合规性 - 上海市锦天城律师事务所对股东大会进行见证 确认程序及决议合法有效 [7] - 公司董事会保证公告内容真实、准确、完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][8]