监事会会议情况 - 第四届监事会第十次会议于2025年5月15日以现场方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 会议召集和召开符合公司章程规定 [2] - 会议审议通过《关于实施超额业绩奖励暨关联交易的议案》 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] 超额业绩奖励暨关联交易 - 公司拟向鑫金泉管理团队支付超额业绩奖励合计8,928,208.95元 其中向关联人张苏来等6人支付2,202,208.95元 构成关联交易 [6][15][16] - 奖励依据为鑫金泉2021-2024年累计扣非净利润23,685.64万元 超额完成承诺业绩1,785.64万元 完成率为108.15% [11][14] - 奖励金额计算方式为超额净利润的50% 且不超过交易总价款的20% 经审计和评估确认标的资产未减值 [12][13][14] 关联人情况 - 关联人包括持股5%以上股东张苏来(5.17%)、钟书进(6.13%)及其配偶李会香、陈小花 以及钟芹、陈朋跃等家庭成员 [16][17] - 关联人最近三年均在鑫金泉担任董事长、总经理、经理等职务 与公司不存在其他产权或业务关系 [18][19] 审议程序 - 议案已通过第四届董事会第一次独立董事专门会议审议 独立董事认为符合约定且程序合法 [22] - 第四届董事会第十一次会议和监事会第十次会议均审议通过 无需提交股东会审议 [23] 股东会决议 - 2024年年度股东会审议通过8项议案 包括董事会工作报告、利润分配方案、续聘会计师事务所等 所有议案均获通过 [26][27][28] - 特别决议议案《未来三年股东回报规划》和《授权董事会办理定向发行股票》获三分之二以上表决权通过 [28]