投资者网上集体接待日活动 - 公司将参加新疆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动 活动时间为2025年5月23日15:00-17:30 采用网络远程方式举行 投资者可通过全景路演网站、微信公众号或APP参与 [1] - 公司高管将在线就2024年度及2025年第一季度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题进行沟通交流 [1] 高管聘任 - 公司于2025年5月15日召开第八届董事会第二十次会议 以9票同意、0票反对、0票弃权通过聘任王强先生为公司副总经理的议案 任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止 [3] - 王强先生1973年4月出生 本科学历 初级工程师职称 现任新疆天润生物科技股份有限公司董事长、总经理 沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事 曾任公司第八届监事会监事 沙湾盖瑞乳业有限责任公司总经理 [7] - 王强先生未持有公司股份 与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系 符合任职资格要求 [4] 2024年年度股东大会 - 股东大会于2025年5月15日在公司办公楼一楼会议室召开 采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [8] - 出席会议情况：在任董事9人全部出席（其中4人以通讯方式参会） 在任监事3人全部出席（其中2人以通讯方式参会） 董事会秘书出席 部分高级管理人员列席 [9] - 全部议案均获通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年年度报告及摘要、2024年度利润分配方案、2025年度银行授信额度申请、2025年度担保额度预计、计提资产减值准备、选举第八届监事会非职工监事等 [10][11][12] - 律师见证意见认为股东大会通知、召集、召开程序及表决结果均合法有效 由北京国枫律师事务所张云栋、付立新律师出具 [12]