董事会监事会延期换届 - 公司第四届董事会监事会任期将于2025年05月23日届满 因需配合新《公司法》修订公司章程及制度 换届选举工作将适当延期 [1] - 现任董事会监事会成员及高管将继续履职直至换届完成 延期不影响公司正常运营 [2] 注册资本变更 - 公司注册资本由人民币2 0420 8638元变更为2 0413 8738元 已完成工商登记并取得新营业执照 [4] - 变更依据为2025年第一次临时股东大会审议通过的《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》 [4] 2024年年度股东大会 会议基本情况 - 会议于2025年05月15日以现场+网络投票方式召开 现场出席股东5人代表股份6967万股(占比34 13%) 网络投票股东267人代表股份1082万股(占比5 30%) [13][14][15] - 中小股东参与率6 37% 其中现场投票代表217万股(占比1 07%) 网络投票代表1082万股(占比5 30%) [16] 议案表决结果 - 董事会工作报告获99 93%同意票 反对率0 03% [18] - 2024年利润分配预案获99 92%同意票 反对率0 07% [23] - 续聘审计机构议案获99 93%同意票 反对率0 03% [24] - 所有议案均获表决权总数二分之一以上通过 无否决议案 [7][8] 法律意见 - 律师确认会议程序符合《公司法》及公司章程规定 表决结果合法有效 [25]