股东大会基本情况 - 会议于2025年5月15日以现场与网络投票结合方式召开，现场地点为深圳市南山区创新大厦B栋12楼大会议室，网络投票通过深交所交易系统（9:15-15:00）和互联网系统（9:15-15:00）进行 [3][4][5] - 会议由第六届董事会召集，董事长李兴舫主持，符合法律及公司章程规定 [6][7][8] - 出席股东共1,165人，代表股份76,328,770股（占总股本13.4629%），其中现场投票股东3人（持股12.7588%），网络投票中小股东1,162人（持股0.7041%） [9][10] 提案审议及表决结果 - 年度报告类议案： - 《2024年度董事会工作报告》获98.9552%同意票，中小股东赞成率80.0226% [12][39] - 《2024年度财务决算报告》获98.9228%同意票，中小股东赞成率79.4038% [16][42] - 《2024年年度报告及摘要》获98.9379%同意票，中小股东赞成率79.6919% [18][44] - 财务相关议案： - 《2024年度利润分配预案》获98.8459%同意票，中小股东赞成率77.9334% [20][46] - 2025年银行综合授信额度议案获99.0006%同意票，中小股东赞成率80.8918% [22][47] - 对外担保额度议案（特别决议）获98.8238%同意票，超三分之二通过，中小股东赞成率77.5101% [23][48] - 特殊事项议案： - 未弥补亏损达实收股本三分之一议案获98.8146%同意票，中小股东赞成率77.3347% [24][50] 法律意见与合规性 - 北京德恒律师事务所见证会议全程，确认召集程序、出席人员资格及表决结果均符合《公司法》《证券法》及公司章程 [26][32][52] - 会议文件包括股东大会决议及法律意见书，作为法定披露文件备查 [27][53]