公司治理变更 - 公司九届三十次董事会会议于2025年5月16日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事6人实到6人，符合法定程序[1] - 会议通过增补蒋毅先生为第九届董事会非独立董事的议案，需提交股东大会审议，任期自股东大会通过至第九届董事会届满[1][2] - 蒋毅先生现任公司党委书记，曾任三台县工投建设集团副总经理，与公司控股股东及管理层无关联关系且符合任职资格[2][4] 高管人事变动 - 聘任王锡源先生为公司副总经理，其曾任鑫谷和金属总经理及鑫科铜业高精密度铜带厂总经理，现任公司总经理助理[2][4] - 聘任唐梦颖女士为证券事务代表，其曾任公司证券事务专员[2][4] - 所有人事议案均获全票通过（6票同意0票反对）[2][3] 公司章程修订 - 通过取消监事会及修订公司章程的议案，需提交股东大会审议[2] - 同步修订公司部分治理制度，其中子议案5.05无需提交股东大会[3] - 相关修订内容详见同日披露的公告（编号：临2025-028）[2][3] 股东大会安排 - 董事会审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 具体会议安排详见同日披露的股东大会通知（公告编号：临2025-026）[3]