董事会决议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年5月16日以通讯表决方式召开，应到董事6人，实到6人，符合《公司法》和公司章程规定 [1] - 会议审议通过两项议案：董事变更预案及召开2024年年度股东大会的议案，两项议案均获全票赞成（6票赞成/0票反对/0票弃权） [1] 董事变更 - 董事袁涛因工作原因辞职，董事会提名黄雄为第十一届董事会董事候选人，需提交2024年年度股东大会审议 [1] - 候选人黄雄现任上海国盛集团资产有限公司党委副书记、总裁，曾任上海市浦东新区发改委、上海市政府办公厅等职务，与公司无关联关系且无持股 [2] 股东大会安排 - 公司定于2025年6月9日下午1时30分在上海市黄浦区福州路召开2024年年度股东大会，具体安排详见同日披露的通知文件 [1]