董事会决议 - 公司第七届董事会2025年第五次临时会议以通讯方式召开 应到董事7人 实到7人 会议合法有效 [1] - 会议审议通过两项议案 均获全票通过（7票同意 0票反对 0票弃权） [1] 土城矿技术改造 - 公司批准土城矿混煤高质化技术改造项目 总投资1 79亿元 旨在优化产品结构 提高煤炭附加值 实现资源高效利用 [1] 新能源子公司增资调整 - 因光伏组件价格下降 关岭县百万千瓦级光伏基地一 二期项目实际投资低于预算 且已全容量并网 [2] - 调整方案为：保持子公司注册资本不变 将一 二期节省资本金转用于三期项目 三期资金缺口由子公司自筹解决 [2]