员工持股计划会议决议 - 公司2025年员工持股计划第一次持有人会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，共有39名持有人出席，代表19,543,596.50份份额 [1] - 会议审议通过了设立2025年员工持股计划管理委员会的议案，表决结果为100%同意 [1][2] - 会议选举翁小凤、林群茹及颜丹宁为管理委员会委员，三人与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 [2] 管理委员会组成 - 2025年员工持股计划管理委员会设置3名委员，翁小凤当选为管理委员会主任 [2] - 管理委员会委员任期自会议审议通过之日起至员工持股计划存续期满 [2] 管理委员会职责授权 - 会议授权管理委员会办理与持股计划相关事项，包括持有人份额变动等日常管理事务 [3] - 授权表决结果为100%同意，代表19,543,596.50份份额 [3]