董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年5月16日在公司1楼会议室（一）以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月13日以通讯方式送达 应出席董事7人 实际出席7人 [1] - 会议由董事长施建明主持 监事及高级管理人员列席 程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 公司章程修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》 需提交股东大会审议 [1][2] - 修订内容详见专项公告 表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权 [2] 董事会专门委员会制度修订 - 通过审计委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] - 通过战略委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] - 通过提名委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] - 通过薪酬与考核委员会实施细则修订案 表决结果7票全票通过 [2] 董事会换届选举 - 通过独立董事选举议案 已获提名委员会审议 需提交股东大会 表决结果7票全票通过 [3] - 通过非独立董事选举议案 已获提名委员会审议 需提交股东大会 表决结果7票全票通过 [3] 临时股东大会安排 - 通过召开2025年第一次临时股东大会议案 具体安排详见专项通知 表决结果7票全票通过 [3][4]