董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，会议通知于2025年5月15日通过电话和电子邮件发出 [1] - 会议应到董事5人，实到5人，董事长何连俊委托副董事长万鹏代为行使表决权 [1] - 全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限，召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 董事补选议案 - 审议通过《关于提名第九届董事会成员候选人暨补选董事的议案》，提名委员会全票审查通过 [1] - 表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票，议案需提交股东大会审议 [2] 股东大会调整议案 - 审议通过《关于延期召开2024年度股东大会并增加临时提案的议案》 [2] - 表决结果为同意5票，弃权0票，反对0票 [2] 备查文件 - 第九届董事会第六次会议决议 [2] - 第九届董事会提名委员会2025年第1次会议审查意见 [2]