公司决议 - 公司董事会十一届十六次会议于2025年5月16日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王亚川主持 [1] - 会议审议通过《关于共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司暨关联交易的议案》 [1] 合资公司设立 - 公司将与中国免税品集团、广州市广百股份、广州白云国际机场共同投资设立中免市内免税品（广州）有限公司，注册资本4500万元 [2] - 公司拟以自有资金投资877.5万元，占注册资本的19.5% [2] - 合资公司将运营广州市市内免税店业务 [2] 战略意义 - 该投资有利于公司加速发力新业态新赛道新模式，打造新经济增长点 [2] - 符合公司文商旅融合发展战略，有助于升级"泛旅游"产业生态布局 [2] - 独立董事认为该投资契合公司商旅出行及住宿等主业协同发展需求，有助于强化产业链协同效应 [2] 表决情况 - 关联董事朱红、郭庆、杨燕清回避表决 [2] - 独立董事专门会议以3票同意审议通过该议案 [2] - 董事会最终表决结果为4票同意 [2]