证券代码：300127 证券简称：银河磁体 公告编号：2025-018 成都银河磁体股份有限公司 关于第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都银河磁体股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六次会议（以 下简称"本次会议"）于2025年5月16日10:00在公司2号会议室采用现场方式召开。董 事会于2025年5月9日以邮件方式向全体董事送达了本次会议通知。本次会议应出席董事 关规定。 本次会议由董事长戴炎先生主持，经与会董事逐项审议与表决，本次会议形成了如 下决议： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的修订后的《公司章程》（2025 年 5 月） 及关于修订《公司章程》及公司制度的公告。 本议案尚需提交公司股东会审议。 董事会提请股东会授权公司经营管理层在股东会审议通过后，向工商登记机关办 理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登 记的内容为准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；同意票数占总票数的100%。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 ...