股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》规定，会议通知于2025年5月16日通过《上海证券报》及上海证券交易所网站公告，载明投票方式、时间、地点及审议事项 [4] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式，现场会议在广州市番禺区石楼镇市莲路339号召开，网络投票通过上证所系统进行，时间与公告一致 [4][5] - 实际召开时间、地点及审议事项与公告完全一致，程序合法合规 [4][5] 出席人员及资格 - 现场出席股东及代理人共10名，代表股份67,034,339股（占总股本15.28%），网络投票股东204名，代表股份42,528,326股（占9.69%），合计214名股东参与，总表决权股份109,562,665股（占24.97%） [5][6] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，人员资格均符合法律法规及公司章程要求 [6][7] - 召集人资格经核查为公司董事会，符合相关规定 [7] 表决程序与结果 - 会议审议8项议案，包括董事会/监事会工作报告、财务决算、利润分配、审计机构聘任、担保及授信额度等，内容与公告一致，无新增或修改提案 [7][8] - 现场投票由股东代表及律师监票，网络投票结果由上证网络公司统计，合并表决结果显示： - 关键议案《2024年度董事会工作报告》通过率99.2367%，反对率0.6667% [8] - 《2024年度利润分配方案》通过率97.7749%，反对率2.1974% [10] - 《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》通过率97.7657%，反对率2.2072% [10] - 所有议案表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定 [11] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序合法，出席人员及召集人资格有效，表决程序及结果具有法律效力 [11][12]