董事会会议召开情况 - 会议于2025年5月16日在浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林B区办公楼107会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议由董事长王江林主持 应出席董事5名 实际出席5名 高级管理人员全部列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程规定 决议合法有效 [1] 董事会席位调整 - 董事会席位从5名增加至7名 以优化治理结构并提高决策科学性 [2] - 提名卢小英为非独立董事候选人 任期自2025年第一次临时股东会审议通过至第七届董事会届满 [2] - 提名俞国燕为独立董事候选人 任期同上 其任职资格需经上交所审查无异议 [2][3] 专门委员会调整 - 因董事会席位增加 拟对董事会专门委员会成员进行相应调整以提升治理效能 [2] - 修订《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》获全票通过 [3] 临时股东会安排 - 定于2025年6月3日在公司B区办公楼107会议室召开临时股东会 [3] - 将审议补选非独立董事和独立董事的议案 采用累积投票制选举 [3]