董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日在北京市东城区英大国际大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，其中7名以通讯表决方式参会 [1] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，推举董事杨东伟主持会议 [1] 董事会会议审议结果 - 全票通过《关于选举公司董事长的议案》（11票同意）[1] - 全票通过《关于董事会各专门委员会换届选举的议案》（11票同意）[1] - 全票通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》（11票同意）[2] 信息披露安排 - 董事长选举及专门委员会成员任命详情参见2025年5月17日披露的临2025-018号公告 [1] - 高管及证券事务代表聘任详情参见同日披露的临2025-019号公告 [2]