董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年5月7日通过电子邮件及通讯方式送达全体董事，并于2025年5月16日以现场表决方式召开 [1] - 应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议由董事蒋建琪主持，公司高级管理人员列席 [1] - 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，召集及召开合法有效 [1] 董事会会议审议情况 董事长及高管聘任 - 选举蒋建琪担任第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满 [1][2] - 聘任蒋建琪担任公司总经理，任期至第五届董事会届满 [2] - 聘任杨静为副总经理，邹勇坚为财务总监，任期至第五届董事会届满 [2][3] 董事会秘书及证券事务代表 - 聘任邹勇坚为董事会秘书（已取得深交所资格证书），李菁颖为证券事务代表（已取得深交所资格证书），任期至第五届董事会届满 [3][4] 董事会专门委员会选举 - 战略决策委员会：蒋建琪（召集人）、俞荣建、杨静 [5] - 审计委员会：应叶萍（召集人）、陆家华、蒋胤华 [5] - 薪酬与考核委员会：蒋胤华（召集人）、蒋建琪、应叶萍 [5] - 提名委员会：俞荣建（召集人）、蒋建琪、蒋胤华 [5] 表决结果 - 所有议案表决结果均为9票同意、0票弃权、0票反对 [2][3][4][5] 信息披露 - 具体内容详见同日刊登于上交所网站及法定媒体的公告（编号：2025-019） [2][3][4][5]