董事会会议召开情况 - 会议以现场方式在北方股份大厦4楼会议室召开并形成决议 [1] - 会议应出席董事6名，实际出席6名，无缺席 [1] - 会议由董事长王占山主持 [1] 董事会换届选举 - 第八届董事会将届满，公司启动第九届董事会换届选举程序 [1] - 控股股东推荐第九届董事会董事候选人为王占山、郭海全、侯文瑞，与现任董事成员相同 [1] - 董事会提名第九届独立董事候选人为张继德、向勇、吕莹，津贴保持每人每年8万元不变 [1] 董事候选人资格审查 - 提名委员会审查确认6名候选人符合《公司法》《独立董事管理办法》等法规要求 [2] - 独立董事候选人任职资格已获上海证券交易所审核无异议 [3] - 候选人未受证监会行政处罚或交易所惩戒，独立董事具备独立性 [3] 议案表决与后续程序 - 所有议案均获全票通过（同意6票，反对0票，弃权0票） [3][4] - 换届选举议案需提交股东会审议，将分为董事选举和独立董事选举两个议案组以累积投票方式表决 [3] - 第九届董事会任期三年，自2025年第一次临时股东会通过之日起计算 [3] 董事候选人履历 - 王占山现任内蒙古北方重工业集团党委书记、董事长，北方股份董事长，连续担任第七、八届董事 [5] - 郭海全现任北方股份总经理，曾任技术中心总设计师等职，第八届董事会董事 [5] - 侯文瑞现任内蒙古北方重工业集团总会计师，北方股份董事，连续担任第七、八届董事 [6] - 独立董事张继德为北京工商大学教授，兼任际华集团等公司独立董事 [6] - 独立董事向勇为电子科技大学教授，担任多个科研机构负责人 [6] - 独立董事吕莹为中国工程机械工业协会副秘书长，兼任山推股份独立董事 [7]