公司基本信息 - 公司全称为福建东百集团股份有限公司，英文名称为FUJIAN DONGBAI GROUP CO.,LTD. [3] - 公司注册地址为福建省福州市鼓楼区八一七北路84号-185号，邮政编码350001 [4] - 公司注册资本为人民币869,846,246元，股份总数为869,846,246股普通股 [4][10] - 公司于1993年11月22日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2,684万股 [3] 公司治理结构 - 公司设董事会，由7-9名董事组成，其中独立董事比例不低于1/3且包含至少1名会计专业人士 [73] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [75] - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表比例不低于1/3 [92] - 董事长为公司法定代表人，总裁由董事会聘任，高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等 [8][129] 经营范围 - 主要经营金银制品、珠宝首饰、服装服饰、化妆品、体育用品等零售业务 [8] - 涉及物业管理、住房租赁、广告设计等服务业 [8] - 许可项目包括食品销售和房地产开发经营 [8] - 经营方针为"信誉第一、顾客至上"，致力于发展国内外贸易经济 [6][7] 股份管理 - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [10] - 公司可采取公开发行、非公开发行、派送红股等方式增加资本 [20] - 公司可在特定情形下回购股份，包括减少注册资本、股权激励等 [22] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [13] 股东大会 - 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次 [43] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会 [44] - 股东大会选举董事、监事可采用累积投票制 [85] - 股东大会作出普通决议需经出席会议股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [76] 风险控制 - 建立对控股股东股份"占用即冻结"机制，防范资金占用风险 [21][23] - 单笔担保额超过净资产10%或对外担保总额超过净资产50%需经股东大会审议 [40] - 关联交易需经独立董事专门会议审议，关联股东需回避表决 [82] - 公司不为购买公司股份者提供任何形式的财务资助 [19]