北京八亿时空液晶科技股份有限公司 证券代码：688181 证券简称：八亿时空 公告编号：2025-023 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十二次会议于 2025 年 5 月 16 日 16 时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召 开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司 部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、 董事会会议审议情况 上述授权自公司董事会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕 之日止。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司以自有资金及上海浦东发展银行股份有限公司北京分行提 供的股票回购专项贷款，其中专项贷款金额不超过 7,000 万元 ...