董事会会议召开情况 - 北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年5月16日16时以现场与通讯相结合方式召开 [1] - 会议由董事长赵雷主持，应到董事9人，实到9人，部分监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集及召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1] 董事会会议审议情况 - 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 [1] - 回购资金来源包括自有资金及浦发银行北京分行提供的专项贷款（不超过7000万元） [1] - 回购股份将用于员工持股计划或股权激励，价格不超过40元/股 [1] - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，期限为董事会审议通过后12个月内 [1] 回购授权及执行细节 - 授权管理层办理回购相关事宜，包括文件签署、章程修改及工商变更等 [2] - 管理层可在授权范围内调整回购具体方案（需符合法律法规及公司章程） [2] - 授权有效期自董事会通过回购方案至事项办理完毕 [2] - 本次回购方案无需提交股东大会审议 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对或弃权 [2]