董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第八次会议于2025年5月16日召开 会议通知于2025年5月11日通过邮件等方式发出 [1] - 会议采用现场结合通讯表决方式 应出席董事7人 实际出席7人 由董事长朱剑波主持 监事及高级管理人员列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 决议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 治理制度修订 - 审议通过修订11项公司治理制度 包括《内部控制制度》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等 修订依据为《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规 [2] - 修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》同步披露于上海证券交易所网站 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2] 市值管理制度制定 - 审议通过制定《市值管理制度》 依据为《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司监管指引第10号》等法规 [2] - 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2]