董事会会议召开情况 - 公司第七届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，会议由姚奎章主持 [1] - 会议通知于2025年5月9日通过电子邮件发出，召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会人事任命 - 姚奎章当选第七届董事会董事长，范召林当选副董事长，任期与董事会一致，两项议案均获全票通过（9票同意） [1][2] - 范召林被聘任为公司总经理，马永利被聘任为财务总监兼董事会秘书，两项任命均经提名委员会审查且全票通过 [2][3] - 杨瑞宏、祖鹏飞被聘任为证券事务代表，议案全票通过 [4][7] 董事会专门委员会构成 - 战略与可持续发展委员会由姚奎章（主任）、范召林等5人组成 [2] - 审计委员会由杨小舟（主任）、张丽梅等3人组成 [2] - 提名委员会由江连洲（主任）、杨小舟等3人组成 [2] - 薪酬与考核委员会由张丽梅（主任）、江连洲等3人组成 [2] - 各委员会委员任期与第七届董事会一致 [2] 高管背景信息 - 范召林持有公司股份163,253,660股，曾任衡水老白干销售经理及养元保健饮品副总经理 [5] - 马永利持有公司股份7,774,859股，历任公司财务经理、董事会秘书等职，2023年11月起兼任财务负责人 [5][6] - 证券事务代表杨瑞宏曾任江西鹰潭养元财务经理，祖鹏飞具有法律职业资格并负责法务及信披工作 [6][7] 联系方式 - 董事会秘书马永利及证券事务代表联系方式统一，地址为衡水经济开发区，电话0318-2088006，邮箱yangyuanzhengquanbu@hbyangyuan.com [3][7]