董事会会议召开情况 - 董事会第一次会议在公司会议室召开，采用现场结合通讯表决方式，应到董事9名，实到9名，符合法定人数 [1] - 会议由钱东奇先生主持，公司高级管理人员列席，召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过的议案 - 审议通过《科沃斯机器人股份有限公司内部审计制度》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 审议通过《科沃斯机器人股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] 董事会换届选举 - 选举钱东奇先生担任第四届董事会董事长，任期与本届董事会一致 [2] - 选举David Cheng Qian先生担任第四届董事会副董事长，任期与本届董事会一致 [3] 董事会专业委员会组成 - 战略与ESG委员会由钱东奇、David Cheng Qian、马建军、冷泠、吴颖组成，钱东奇任主任委员 [3] - 审计委员会由浦军、黄辉、冷泠组成，浦军任主任委员 [3] - 薪酬与考核委员会由浦军、黄辉、李钱欢组成，浦军任主任委员 [4] - 提名委员会由David Cheng Qian、黄辉、浦军组成，黄辉任主任委员 [4] 高级管理人员聘任 - 聘任庄建华女士为公司总经理，任期与本届董事会一致 [5] - 聘任李雁、马建军、徐伟强为公司副总经理，任期与本届董事会一致 [5] - 聘任马建军先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致 [5] - 聘任李雁女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致 [5] - 聘任汪杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致 [5]