股东大会召集与召开程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月26日发布《会议通知》，提前20日公告通知全体股东 [3] - 会议于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，现场地点为北京市房山区燕山东流水路20号公司316会议室，主持人为董事邢文丽 [3][4] - 网络投票通过上交所交易系统（9:15-11:30及13:00-15:00）和互联网平台（9:15-15:00）同步进行 [3][4] 参会股东情况 - 合计42名股东及代理人出席，代表有表决权股份33,521,236股，占总股本25.8198% [4] - 现场出席股东4名，代表股份4,006,846股（占比3.0863%）；网络投票股东38名，代表股份29,514,390股（占比22.7336%） [4][5] - 公司总股本134,481,546股，剔除回购专户及员工持股计划股份后，实际享有表决权股份129,827,272股 [5] 议案表决结果 - 全部13项议案均获通过，同意票占比均超99.8%，其中《2024年度利润分配预案》获33,339,538股同意（99.46%） [6][7][8] - 中小股东（持股5%以下）对部分议案存在异议：如《续聘审计机构》议案反对票52,865股（占比1.0949%），弃权5,665股（0.1174%） [7] - 涉及关联交易的《董事薪酬议案》关联方回避表决后，同意票5,009,011股（14.94%），中小股东反对票82,365股（1.7070%） [7] 公司章程及治理调整 - 通过《增加经营范围及修订公司章程》议案，同意票33,461,791股（99.82%），中小股东反对票53,565股（1.1094%） [8] - 补选非独立董事及股东代表监事的议案均以33,462,691股（99.83%）同意通过 [8][9] 法律程序有效性 - 律师确认会议召集程序、出席资格、表决程序符合《公司法》《公司章程》规定，决议合法有效 [9] - 表决结果合并统计现场与网络投票数据，计票过程由股东代表与律师共同监督 [6][9]