董事会换届选举 - 2025年5月16日公司召开2024年年度股东大会选举产生第三届董事会成员包括2名非独立董事（莫竹琴、胡智勇）3名独立董事（尹忠刚、纪智慧、刘静）和1名职工代表董事共6人组成 [1] - 第三届董事会专门委员会包括审计委员会（刘静任主任委员）战略委员会（胡智勇任主任委员）提名委员会（尹忠刚任主任委员）薪酬与考核委员会（纪智慧任主任委员）其中审计/提名/薪酬委员会独立董事占比均超半数 [2] - 审计委员会全部成员为非高管董事且主任委员刘静为会计专业人士各委员会任期三年至本届董事会届满 [2] 高级管理人员聘任 - 胡智勇被聘任为公司经理莫竹琴、贺琬株被聘任为副经理贺琬株同时担任财务总监及董事会秘书任期均为三年 [2] - 贺琬株持有上海科创板董秘资格证书间接持有公司0.58%股份其职业背景包括注册会计师、注册税务师及多家企业财务总监经验 [5][6] - 所有高管任职均经提名委员会及审计委员会审议通过独立董事发表明确同意意见 [4] 证券事务代表任命 - 欧阳可欣被聘任为证券事务代表持有科创板董秘资格证书曾任公司财务部主管未持有公司股份 [6][7] - 证券事务代表联系方式包括电话0755-85285686及邮箱zqb@veichi.com [4] 人员资质与合规性 - 新任高管及董事均无《公司法》禁止情形未受监管处罚或列为失信被执行人 [3][6][7] - 贺琬株通过有限合伙企业间接持股0.58%与公司实控人及大股东无关联关系 [6]