证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 公告编号：临 2025-032 江苏永鼎股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 选举莫思铭先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至第十一届董事会届满之日止。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（临 （二）审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会委员的议案》； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2025 年 5 月 6 日以专人送达和电子邮件的方 式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2025 年 5 月 16 日在公司二楼会议室召开。 （四）本次会议应出席的董事 5 人，实际出 ...