董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第一次会议于2025年5月16日下午16:00以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，高级管理人员列席 [1] - 会议由半数以上董事推举邓珍容女士主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 董事会审议决议 - 选举邓珍容女士为第九届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对 [1] - 选举谭建国先生为副董事长，任期三年，表决结果为9票同意、0票反对 [1][2] - 设立战略委员会等四个专门委员会，战略委员会由邓珍容等7人组成，审计委员会由许兵伦等5人组成，提名委员会和薪酬与考核委员会均由朱晓刚等5人组成，任期均为三年 [2] - 聘任谭建国为总经理（8票同意，1票回避），汤继顺等5人为副总经理（8票同意，1票回避），邓媛媛为财务总监（9票同意） [3][4] - 聘任张晨为董事会秘书（9票同意），龙芝云为审计总监（9票同意），刘恒为证券事务代表（9票同意） [4][5] 核心高管背景 - 董事长邓珍容：注册会计师、中欧MBA背景，历任公司财务总监、董事，具备20年财务及管理经验 [7] - 副董事长兼总经理谭建国：高级工程师，曾参与国家载人航天工程并获突出贡献奖，主导多型航空装备研制 [8][9] - 独立董事团队包括会计师事务所首席合伙人许兵伦、资产管理公司总经理朱晓刚、航空工程专家钟德超，均持有深交所独董资格 [13][14][16] 管理层专业构成 - 技术条线：副总经理汤继顺拥有35年航空维修经验，郑德华为航空技术正高工并获5项发明专利 [11][12] - 财务条线：财务总监邓媛媛为美国注册管理会计师，审计总监龙芝云有20年财务及审计经验 [21][23] - 资本市场条线：董秘张晨为注册管理会计师，证券事务代表刘恒持有CFA及精算师资格 [22][24]