股东大会基本信息 - 鸿日达科技股份有限公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 [1][2] - 现场会议时间为2025年5月16日下午13:30，网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [3] - 出席股东及股东代理人共44名，代表有表决权股份138,497,274股，占公司有表决权股份总数的67.6486% [3] 股东大会审议议案及表决结果 常规议案 - 《2024年度董事会工作报告》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [5] - 《2024年度监事会工作报告》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [5] - 《2024年年度报告全文及摘要》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [5] - 《2024年度财务决算报告》以99.9949%同意票通过，反对票占0.0020%，弃权票占0.0031% [5] - 《2024年度利润分配预案》以99.9949%同意票通过，反对票占0.0020%，弃权票占0.0031% [5] - 《续聘会计师事务所》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [6] 特别决议事项 - 《公司为全资子公司提供担保》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [6] - 《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬管理方案》以99.8130%同意票通过，反对票占0.0285%，弃权票占0.1585% [7] - 《向银行等金融机构申请融资额度并接受关联方提供担保》以99.9317%同意票通过，反对票占0.0285%，弃权票占0.0398% [7] - 《开展商品期货套期保值业务》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [8] - 《使用部分闲置自有资金进行现金管理》以99.9948%同意票通过，反对票占0.0022%，弃权票占0.0030% [9] 限制性股票激励计划相关议案 - 《2023年限制性股票激励计划第一个归属期符合归属条件》以99.9127%同意票通过，反对票占0.0475%，弃权票占0.0398% [9] - 《作废部分已授予但尚未归属的限制性股票》以99.9317%同意票通过，反对票占0.0285%，弃权票占0.0398% [11] - 《调整2023年限制性股票激励计划授予价格》以99.9127%同意票通过，反对票占0.0475%，弃权票占0.0398% [12] 股东大会程序合规性 - 股东大会召集、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1][2][3] - 出席人员资格及召集人资格合法有效 [3][5] - 表决程序及结果符合法律法规及公司章程要求 [5][6][7][8][9][11][12]