董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，选举产生第三届董事会成员，包括6名非独立董事、4名独立董事和1名职工代表董事，任期三年 [1] - 非独立董事为刘建波、肖治国、李阳照、石国伟、张振、危勇军，独立董事为王龙基、马捷、赵建兵、苏新建，职工代表董事为蔡文武 [1] - 刘建波当选第三届董事会董事长，并设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [2] 董事会专门委员会组成 - 战略委员会成员为刘建波、王龙基、肖治国、石国伟、张振，刘建波为召集人 [2] - 审计委员会成员为赵建兵、苏新建、蔡文武，赵建兵为召集人，且独立董事占半数以上 [2] - 提名委员会成员为王龙基、马捷、危勇军，王龙基为召集人 [2] - 薪酬与考核委员会成员为马捷、赵建兵、李阳照，马捷为召集人 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任刘建波为公司总经理，李阳照为副总经理，徐佩佩为董事会秘书，张祖庆为财务负责人，任期与第三届董事会一致 [2] - 徐佩佩曾任腾飞科技董事会秘书，2023年7月起任公司董事会秘书，持有科创板董事会秘书资格证书 [4][5] - 张祖庆具有中级会计师、注册税务师等资格，2018年起历任公司财务经理、财务副总监 [6] 人员离任情况 - 第二届董事会独立董事陆华明、董事聂小建、江泽军离任，聂小建和江泽军仍在公司担任其他职务 [4] - 张振、危勇军由监事转任董事，原监事会主席钟金才离任但仍留任公司 [4] - 周湘荣因届满及退休不再担任副总经理、财务负责人，但仍留任公司 [4] 董事会秘书联系方式 - 联系电话0512-57710500，电子邮箱DW10798@ksdwgroupcom，联系地址昆山市巴城镇东定路505号 [4]