公司董事会换届选举及高管聘任 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东大会，审议通过董事会换届选举议案，选举莫思铭为董事长，蔡雪辉、韩坚为独立董事 [1] - 第十一届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年，董事长任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 [2] - 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任委员分别为莫思铭、蔡雪辉、韩坚、韩坚 [2] 高级管理人员任命 - 聘任路庆海为总经理，张功军、张国栋、刘延辉为副总经理 [2] - 张功军兼任财务总监，张国栋兼任董事会秘书 [2] - 上述高管任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [2] 证券事务代表任命 - 聘任范晟越为证券事务代表，协助董事会秘书工作 [2] - 任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满 [2] 董事会成员背景 - 董事长莫思铭兼任永鼎集团董事及多家子公司董事长/董事，未直接持有公司股份 [5][6] - 独立董事蔡雪辉现任南京审计大学金审学院党委书记，未持有公司股份 [9] - 独立董事韩坚现任苏州大学商学院教授，未持有公司股份 [10] 高管持股情况 - 总经理路庆海持有公司股份280,000股 [7] - 副总经理张功军持有240,000股 [8] - 副总经理张国栋持有344,000股 [8] - 副总经理刘延辉持有240,000股 [10]