会议召开情况 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由李上奎主持 [1] - 会议通知期限获全体董事豁免，召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会审议议案 - 豁免会议通知期限议案获全票通过（7票同意） [1][2] - 选举李上奎为第三届董事会董事长，任期至本届董事会届满 [2] - 选举李博为副董事长，任期至本届董事会届满 [2] - 董事会专门委员会成员及主任委员完成选举，包括审计委员会（苏慧洁任主任）、战略委员会（李上奎任主任）、技术委员会（王兵任主任）、薪酬与考核委员会（罗秀婷任主任） [2][3] 高级管理人员聘任 - 聘任王兵为总经理，李博为副总经理，张阳为董事会秘书兼财务总监，均经独立董事专门会议审议通过 [3][4] - 张阳已取得科创板董事会秘书资格证书，廖明娇被聘为证券事务代表 [4] 限制性股票激励计划 - 董事会批准向激励对象首次授予187.53万股限制性股票，关联董事李上奎、王兵、于缘宝、李博回避表决 [4][5] - 该议案获剩余3名董事全票通过（3票同意，4票回避） [5]