董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年5月16日以现场方式召开，应出席董事7人，实际到会7人，会议召集和召开程序符合相关法律法规 [1] - 全体董事一致同意豁免会议通知时限要求，并推举董事谢良志主持会议 [1] 董事会审议通过议案 人事任命 - 选举谢良志为公司第三届董事会董事长，任期至第三届董事会届满 [1] - 聘任谢良志为公司总经理，任期至第三届董事会届满 [2] - 聘任YANG WANG（王阳）、唐黎明为公司副总经理，任期至第三届董事会届满 [3] - 聘任马洁为公司财务总监，任期至第三届董事会届满 [3] - 聘任唐黎明为公司董事会秘书，任期至第三届董事会届满 [4] - 聘任曾彦为公司证券事务代表，任期至第三届董事会届满 [4] 专门委员会设立 - 设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，并选举相应委员及召集人 [2] - 战略委员会：谢良志、贾凌云、张学，谢良志为召集人 [2] - 审计委员会：王浩峰、张学、李汛，王浩峰为召集人 [2] - 提名与薪酬委员会：贾凌云、张学、唐黎明，贾凌云为召集人 [2] 制度修订 - 审议通过修订公司部分制度的议案，包括董事会专门委员会工作细则等 [4]