董事会换届选举 - 公司于2025年5月16日召开第三届董事会第一次会议，完成董事会换届选举，选举李上奎为董事长，李博为副董事长，任期至第三届董事会届满 [1] - 第三届董事会由1名职工代表董事（宝先生）、3名非独立董事（李上奎、王兵、李博）和3名独立董事（肖志瑜、苏慧洁、罗秀婷）组成 [1] - 非独立董事和独立董事通过2024年年度股东会累积投票制选举产生，职工代表董事由职工代表大会选举产生 [1] 董事会专门委员会组成 - 第三届董事会下设四个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、技术委员会 [2] - 审计委员会由肖志瑜（主任委员）、苏慧洁、罗秀婷组成，其中苏慧洁为会计专业人士 [2] - 战略委员会由李上奎（主任委员）、王兵、李博组成 [2] - 薪酬与考核委员会由肖志瑜（主任委员）、苏慧洁、罗秀婷组成 [2] - 技术委员会由罗秀婷（主任委员）、肖志瑜、苏慧洁组成 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任王兵为公司总经理，李博为副总经理，张阳为董事会秘书兼财务总监，廖明娇为证券事务代表 [3] - 张阳具备上海证券交易所科创板董事会秘书资格，曾任职于云锋投资、国泰君安证券、华泰创新投资等机构 [4][5] - 廖明娇曾任职于广东生益科技，2021年4月起在公司担任市场部内勤、投资者关系管理和信息披露专员 [5][6] 新任高管背景 - 财务总监兼董事会秘书张阳为上海交通大学经济学硕士，拥有10年投资银行及私募股权投资经验，擅长公司治理与资本运作 [4] - 证券事务代表廖明娇通过股票激励计划持有公司504股股份，无关联交易背景 [5][6] - 新任高管团队均符合任职资格要求，无违法违规记录 [4][5][6]