本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 - 假设本次发行募集资金总额为20,17562万元 发行数量约为1,20380万股 不考虑发行费用影响 [2] - 总股本发行前为34,80000万股 [3] - 假设2025年扣非前后净利润较2024年增长10% 基本每股收益（扣非前）从007元增至008元 扣非后从031元增至034元 [4] - 假设2025年净利润与2024年持平 基本每股收益（扣非前后）分别维持在007元和031元 [5] 本次发行的必要性和可行性 - 募集资金投资项目经过谨慎论证 有利于提升公司核心竞争力和可持续发展能力 [6] - 募投项目包括"精密制动、传动零部件产线建设项目"和"精密工业轴承产线建设项目" 均属于公司现有主业 [7][8] 公司从事募投项目的人员、技术、市场储备 - 人员方面：拥有结构合理、经验丰富的精密机械领域人才团队 主要管理人员具有十余年轴承行业经验 [8] - 技术方面：作为国家高新技术企业 拥有170多名研发人员 累计获得专利超150项 设立国家级博士后工作站和省级工程技术研究中心 [8][9] - 市场方面：已建立稳定客户关系和丰富客户资源 品牌获得较高市场认可度 [9] 公司应对摊薄即期回报的措施 - 提升现有产品生产和销售 扩大市场份额增强盈利能力 [9] - 完善公司治理结构 保障股东权益和决策科学性 [10] - 加快募投项目实施进度 募集资金到位前以自筹资金先行投入 [10] - 加强募集资金管理 确保专款专用 已修订《募集资金管理制度》 [11] - 完善利润分配制度 明确现金分红条件、比例和形式 强化投资者回报机制 [11][12] 相关主体的承诺 - 控股股东及实际控制人承诺将严格执行填补回报措施 并接受监管机构监督 [12] - 董事及高级管理人员承诺不侵占公司利益 薪酬与填补回报措施执行情况挂钩 [12]