董事会秘书职责与定位 - 公司董事会秘书为高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履行职责 [1] - 董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，负责信息披露、公司治理等事务 [1] - 董事会办公室为董事会秘书分管的工作部门 [1] 任职资格与条件 - 董事会秘书需具备财务、管理、法律等专业知识，并符合上交所规定的其他条件 [2] - 禁止任职情形包括《公司法》规定不得担任高管的情形、被证监会或交易所采取禁入措施、三年内受交易所公开谴责或三次以上通报批评等 [2][5] - 聘任后需及时公告并提交推荐书、简历、学历证明、聘任书及通讯方式等资料 [2] 解聘与离任程序 - 公司解聘董事会秘书需有充分理由，不得无故解聘，解聘或辞任时需向交易所报告并公告 [3] - 出现第七条禁止情形、连续三个月无法履职、重大履职错误或违法违规造成损失时需一个月内解聘 [3] - 离任需接受董事会审查并完成工作移交，未完成前仍需履行职责 [6] 空缺与代行机制 - 董事会秘书离职后三个月内需聘任新人选，空缺期间由指定董事或高管代行职责 [6] - 空缺超三个月时由董事长代行，并在六个月内完成聘任 [6] 核心履职内容 - 负责信息披露事务管理，包括组织制定制度、督促合规、保密工作、内幕登记及媒体求证等 [7] - 协助公司治理建设，筹备董事会及股东会议，推动内控、避免同业竞争及规范关联交易 [7][8] - 管理投资者关系及股票变动事务，协调监管机构、投资者等沟通，督促遵守股份买卖规定 [7][8] 支持与保障机制 - 公司需为董事会秘书履职提供便利，董事及高管应支持配合，其有权查阅财务资料并参加重大会议 [9] - 董事会秘书可签订保密协议，任期及离任后持续保密，证券事务代表需协助履职并在必要时代行职责 [9] 制度制定与解释 - 本制度由董事会审议批准并负责解释，未尽事宜按国家法律法规及公司章程执行 [10]