董事会会议情况 - 第六届董事会第十四次会议于2025年5月16日以通讯方式召开 应到董事9人 实到9人 会议由董事长褚浚主持 全体监事及高管列席 [2] - 会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》 关联董事范旭明、曾细华回避表决 非关联董事7人全票赞成 [3][5][6] 监事会会议情况 - 第六届监事会第十四次会议同步召开 应到监事3人 实到3人 由监事会主席黄菊保主持 总经理等高管列席 [10] - 监事会全票通过行权价格调整议案 认为程序合法合规且符合《上市公司股权激励管理办法》等规定 [11][12] 股票期权激励计划调整 - 调整原因：2024年年度权益分派实施完毕 每10股派息1.10元 总分红61,538,611.31元 根据激励计划规定需同步调整行权价格 [19] - 调整方法：行权价格公式P=P0-V 原价7.96元/份扣除每股派息0.11元后调整为7.85元/份 [21][22] - 历史程序：该激励计划于2023年7月17日获股东大会批准 2023年8月完成首次授予登记 期权代码037379 [15][17] 相关方意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为调整符合《激励计划草案》及监管规定 [24] - 北京市盈科律师事务所出具法律意见书 确认调整程序合法 [26] - 独立财务顾问他山咨询认为已履行必要审议及披露义务 无损害股东利益情形 [27] 其他事项 - 公司将参加2025年5月21日江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 通过全景路演平台与投资者交流 [30][31]