股东大会基本情况 - 会议于2025年5月16日在江苏南京江宁经济技术开发区殷华街470号三楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事、3名监事及董事会秘书、财务总监全部出席 [3] 议案审议结果 - 全部14项议案均获表决通过 包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要等 [4][5][6] - 通过2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告 [5] - 通过2024年度利润分配预案 [5] - 通过2025年度公司及子公司申请综合授信额度议案 [5] - 通过2025年度公司担保事项授权议案 [5] - 通过2025年度经营性流动资金现金管理议案 [5] 特别表决事项 - 第5、6、7、8、9、11、14项议案对中小投资者进行单独计票 [6] - 第9项关联交易议案关联股东已回避表决 [6] - 通过未来三年（2025-2027年度）股东回报规划 [6] 法律程序合规性 - 江苏世纪同仁律师事务所见证会议 确认召集程序、表决结果合法有效 [6][7] - 律师邵斌、陆梦琴出具法律意见书 认为股东大会决议合法有效 [6][7]