业绩说明会安排 - 公司将于2025年5月26日上午09:00-10:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][6] - 投资者可在2025年5月19日至5月23日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱tfl@chinanhl.com提交问题 [2][7] - 说明会将由公司董事长王占山、总经理郭海全等高管团队出席 [4] 董事会换届选举 - 公司第八届董事会任期将满，拟进行换届选举，第九届董事会候选人包括王占山、郭海全等6人 [14][15] - 独立董事候选人津贴拟定为每人每年8万元，与现任标准一致 [15] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东会审议，采用累积投票制表决 [16] 股东会议程 - 2025年第一次临时股东会定于6月6日14:30在包头召开，采用现场与网络投票相结合方式 [39] - 会议将审议董事会换届选举、修订董事会议事规则等议案 [38] - 网络投票时间为6月6日9:15-15:00，通过上交所交易系统或互联网投票平台进行 [36][40] 2024年度股东大会决议 - 5月16日年度股东大会审议通过了12项议案，包括董事会工作报告、利润分配方案等 [56][60][63] - 特别决议通过修订公司章程并取消监事会的议案 [66] - 会议出席董事6人、监事2人，表决程序符合规定 [57][58]