股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在重庆市北部新区金渝大道9号中国汽研405会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司在任董事9人全部出席 监事5人全部出席 [3] - 董事、总经理兼董事会秘书刘安民出席会议 总法律顾问抄佩佩列席会议 [3] 议案审议结果 - 审议通过《2024年度董事会报告》 [4] - 审议通过《2024年度监事会工作报告》 [4] - 审议通过《2024年年度报告》及其摘要 [5] - 审议通过《2024年度财务决算及2025年度预算报告》 [5] - 审议通过2024年度利润分配方案 [5] - 审议通过《中国汽研未来三年股东回报规划（2025-2027年）》 [5] - 审议通过授权董事会决定2025年中期利润分配 [5] - 审议通过2025年度日常关联交易预计 [5] - 审议通过为子公司提供担保 [5] 议案表决特别说明 - 第8项关联交易议案中 控股股东中国检验认证（集团）有限公司回避表决 涉及534,714,168股表决权股份 [6] - 第5、6、7、8、9项议案对中小投资者进行了单独计票 [7] - 所有议案均获审议通过 [8] 其他事项 - 会议听取了独立董事2024年度述职报告 [9] - 北京市嘉源律师事务所律师万珂菲、郭光文对会议程序合法性出具见证意见 [10]