证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2025-028 上海顺灏新材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2025 年 5 月 16 日以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 13 日以电 话及电子邮件等方式送达，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会 主席周寅珏女士召集并主持,公司证券事务代表列席会议，本次会议召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《上海顺灏新材料科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了如下决议： 公司监事会成员周寅珏女士、张涛涛先生、马端正先生均为本次员工持股计划 参与人员，本议案全体监事已回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意 见》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 ...