公司治理结构调整 - 取消监事会设置并将相关职权转移至董事会审计与合规管理委员会行使 [6] - 同步废止《监事会议事规则》以匹配治理架构调整 [6] - 修订《公司章程》共计涉及50条以上条款调整 [6][10][12][14][18][20][22][24][26][28][30][32][34][36][38][40][42][44][46][48][50][52][54][56][58][60] 股东大会机制优化 - 采用现场投票与网络投票结合的表决方式且规定重复投票以第一次结果为准 [3] - 明确股东发言需以书面形式提交且内容须与议案相关 [2] - 规定会议主持人为董事长高伟先生并设置于乌鲁木齐深圳城大厦15楼会议室召开 [4] 股东权利与义务修订 - 股东可行使质询权、表决权及发言权但需遵守会议秩序要求 [2] - 单独或合计持有1%以上股份股东有权提出临时提案 [37] - 新增控股股东及实际控制人行为规范包括禁止资金占用及内幕交易等要求 [21] 董事会职能扩展 - 董事会审计与合规管理委员会承接原监事会监督职能包括代表公司提起诉讼等 [18] - 选举董事时实行累积投票制且独立董事与非独立董事选举分开进行 [50][52] - 明确董事任职资格负面清单包括被列为失信被执行人不得担任董事 [56][58] 股份管理规则更新 - 公司股份总额为8亿股且每股面值1元均为人民币普通股 [10] - 规定财务资助累计总额不得超过已发行股本总额10%且需经董事会三分之二以上通过 [10] - 调整股份回购情形包括维护公司价值及股东权益所必需等六种例外情况 [10] 关联交易与担保规范 - 关联交易审议标准明确与关联法人交易金额3000万元以上或占净资产5%以上需经股东大会批准 [26] - 对外担保总额超净资产50%或总资产30%后新增担保需经股东大会审议通过 [27] - 为股东及实际控制人提供担保时相关股东需回避表决且由其他股东所持表决权半数以上通过 [28][30] 会议程序与表决细则 - 股东会通知需包含网络投票时间安排且网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3点 [40] - 规定未填、错填或字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [54] - 推选两名股东代表参加计票监票且关联股东不得参与计票监票过程 [54]